百万首页 |新闻 |产品 |分类 |供求 |商家信息 |招聘 |相册 |资讯 |知道 |商家 |随便看看
普通会员

深圳市奥纳科技有限公公司

贴片电容、安规电容、可调电容、钽电容、贴片电感(高频绕线电感、高频薄膜电感、...

产品分类
  • 暂无分类
联系方式
  • 联系人:李先生
  • 电话:0755-85293010-8006
  • 手机:13632654895
站内搜索
 
相关信息
  • 暂无资讯
正文
香港最准一肖中特图 烽烟通讯科技股份有限公司告示(系列)

来源:本站原创  作者:admin  更新时间:2019-11-06  浏览次数:

  经证券时报社授权,证券时报网独家全权署理《证券时报》音讯刊载营业。金融点评网解析后台浓厚、中邦。本页实质未经书面授权许可,不得转载、复造或正在非证券时报网所属任事器修筑镜像。欲接头授权事宜请与证券时报网相合 ( 83501827) 。

  战火通讯科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第八次集会,于2011年4月21日正在武汉战火科技大厦四楼一号集会室召开。本次集会的集会通告于2011年4月11日以书面方法发送至董事会悉数董事。集会应到董事11名,实到董事10名,董事龙修业先生因事业缘故未能出席本次集会,委托董事王传明先生代为出席并行使表决权,适宜《公执法》和《公司章程》的轨则,集集合法有用。

  本次集会审议的《合于估计2011年度平常相干买卖的议案》、《合于独立董事津贴调剂的议案》、《合于公司董事会成员调剂的议案》及《合于公司第六届筹办班子调剂的议案》一经本公司的独立董事事前核阅,并答允提交本次董事会审议。

  公司监事会监事和高管职员列席了集会,集会由董事长童国华先生主理。集会经历审议,通过了以下决议:

  二、以11票答允、0票抗议、0票弃权,审议通过《2010年度公司财政决算叙述》,并提请2010年年度股东大会审议该叙述。

  三、以11票答允、0票抗议、0票弃权,审议通过《2010年度董事会事业叙述》,并提请2010年年度股东大会审议该叙述。

  四、以11票答允、0票抗议、0票弃权,审议通过《2010年度独立董事述职叙述》,并提请2010年年度股东大会审议该叙述。

  五、以7票答允、0票抗议、0票弃权,审议通过《合于估计2011年度平常相干买卖的议案》(详见平常相干买卖通告),并提请2010年年度股东大会审议该议案。

  该议案表决时,来自武汉邮电科学酌量院的童国华、鲁国庆、吕卫平、徐杰四位相干董事按轨则予以了回避。香港最准一肖中特图

  六、以11票答允、0票抗议、0票弃权,审议通过《2010年年度利润分拨预案》,并提请2010年年度股东大会审议该预案:

  经利安达管帐师事件所审计,公司(母公司)2010年度实行净利润312,903,052.60元。拟定2010年度分拨预案为:提取10%法定公积金,计31,290,305.26元;不提取肆意公积金;扣除已施行2009年度现金分红计划派现66,270,000元,本次可供股东分拨的利润合计410,517,191.51元。以2010年12月31日总股本44,180万股为基数,每10股派呈现金盈利2元(含税);不举办资金公积金转增股本。此预案须经公司2010年年度股东大会审议通过。

  七、以11票答允、0票抗议、0票弃权,审议通过《公司召募资金存放与实践运用环境专项叙述》。(全文详见上海证券买卖所网站http://www.sse.com.cn)。

  八、以11票答允、0票抗议、0票弃权,审议通过《2010年度内部把持自我评估叙述》。(全文详见上海证券买卖所网站http://www.sse.com.cn)。

  九、以11票答允、0票抗议、0票弃权,审议通过公司《2010年度可继续成长叙述》(全文详见上海证券买卖所网站http://www.sse.com.cn)。

  十、以11票答允、0票抗议、0票弃权,审议通过《合于聘任2011年审计机构的议案》,答允续聘利安达管帐师事件所为公司2011审计机构,聘期一年,2011审计用度60万元,并提请2010年年度股东大会审议该议案。

  十一、以11票答允、0票抗议、0票弃权,审议通过《2011年一季度叙述》。2011年一季报全文详见上海证券买卖所网站http://www.sse.com.cn,正文刊载于2011年4月23日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》

  十二、以11票答允、0票抗议、0票弃权,审议通过《2010度叙述正文及摘要》。2010年度叙述全文详见上海证券买卖所网站http://www.sse.com.cn,年报摘要刊载于2011年4月23日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》,并提请2010年年度股东大会审议该叙述

  十三、以11票答允、0票抗议、0票弃权,审议通过《合于召开2010年度股东大会的议案》(详见股东大汇集会通告通告)。

  十四、以11票答允,0票抗议、0票弃权,审议通过《合于独立董事津贴调剂的议案》,答允从2011年起将公司独立董事津贴由每人每年3万元(含税)调剂至每人每年4万元(含税),并提请2010年年度股东大会审议该议案。

  十五、以11票答允、0票抗议、0票弃权,审议通过《合于公司董事会成员调剂的议案》,答允龙修业先生因事业缘故辞去公司第四届董事会董事一职,决意提名朱志强先生为公司第四届董事会董事候选人,任期同公司第四届董事会,并提请2010年年度股东大会审议该议案。朱志强先生简历详见附件。

  公司独立董事对上述《合于公司董事会成员调剂的议案》宣布了独立主见,以为朱志强先生具备与其行使权力相适宜的任职条款,答允提名朱志强先生为公司第四届董事会董事候选人。

  十六、以11票答允、0票抗议、0票弃权,审议通过《合于公司第六届筹办班子调剂的议案》,决意增聘罗昆初先生、王彦亮先生为公司副总裁,任期同公司第六届筹办班子。罗昆初先生、王彦亮先生简历详见附件。

  公司独立董事对上述《合于公司第六届筹办班子调剂的议案》宣布了独立主见,以为上述职员具备与其行使权力相适宜的任职条款,答允聘罗昆初、王彦亮先生为公司副总裁。

  朱志强先生:1955年1月出生,中共党员,高级政工师,大学卒业。现任湖南省通讯财富任事有限公司董事、副总司理、党委成员。曾任湖南省电信公司衡阳公司总司理、党委书记,湖南省电信公司市集筹办部主任。

  罗昆初先生:1973年10月出生,中共党员,工程师,大学卒业。现任公司总裁帮理兼国内市集总部总司理。曾任公司市集营销总部副总司理、国内市集总部副总司理。

  王彦亮先生:1969年11月出生,中共党员,工程师,硕士酌量生卒业。现任公司总裁帮理兼战火藤仓光纤科技有限公司总司理。曾任公司光纤部副总司理、总司理,南京战火藤仓光通讯有限公司总司理。

  战火通讯科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第八次集会,于2011年4月21日正在武汉战火科技大厦四楼一号集会室召开。集会应到监事九人,实到监事八人,公司监事余少华先生因事业缘故未能出席本次集会,委托监事夏存海先生代为出席并行使表决权,适宜《公执法》和《公司章程》的轨则,集集合法有用。集会经历审议,通过了以下决议:

  一、 以9票答允、0票抗议、0票弃权,审议通过《2010年度监事会事业叙述》,并提请2010年年度股东大会审议该叙述;

  二、 以9票答允、0票抗议、0票弃权,审议通过《2010年度公司财政决算叙述》,并提请2010年年度股东大会审议该叙述;

  三、 以9票答允、0票抗议、0票弃权,审议通过《2010年度利润分拨预案》,并提请2010年年度股东大会审议该预案;

  四、 以9票答允、0票抗议、0票弃权,审议通过《2010年年度叙述正文及摘要》,并宣布以下主见:

  叙述期内,公司可以正经遵循《公执法》、《证券法》、《上市规矩》等相合公法规矩及《公司章程》举办类型运作,决定法式合法有用,内部把持轨造进一步完好。公司董事、高级拘束职员事业有劲有劲,可以较好地行使我方的权力,未呈现正在推广职务时违反公法、规矩、公司章程或损害公司和股东益处的作为。

  监事会按期检讨了公司的财政境况,以为公司财政境况确凿,拘束比拟类型,利安达管帐师事件所对公司出具的2010年度规范无保存主见的审计叙述确凿反响了公司的财政境况和筹办功效。

  叙述期内公司收购资产等对表投资决定法式合法有用,此中无内情买卖作为产生,也未呈现损害个别股东权柄或形成公司资产流失的环境。

  公司2010年度叙述的编造和审议法式适宜公法、规矩和公司章程的相合轨则。其实质与形式适宜中国证监会和上海证券买卖所的各项轨则,所包括的音讯能确凿的反响出公司当年的筹办拘束和财政境况,未呈现出席年度叙述编造和审议的职员有违反保密轨则的作为。

  五、 以9票答允、0票抗议、0票弃权,审议通过《2011年一季度叙述》,并以为:公司2011年第一季度叙述的编造和审议法式适宜公法、规矩、《公司章程》和公司内部拘束轨造的各项轨则,其实质和形式适宜中国证监会和上海证券买卖所的各项轨则,所包括的音讯能从各个方面确凿地反响出公司当期的筹办拘束和财政境况等事项,也未呈现出席一季度叙述编造和审议地职员有违反保密轨则的作为。

  六、 以9票答允、0票抗议、0票弃权,审议通过公司《召募资金存放与实践运用环境专项叙述》,并以为:叙述期内,公司召募资金实践投资环境与容许投资项目一律,没有显示变动召募资金投向的环境。

  本公司及董事会悉数成员担保音讯披露的实质确凿、正确、完美,没有乌有纪录、误导性陈述或强大脱漏。

  1、 武汉邮电科学酌量院。法定代表人:童国华;注册资金:1133244000元;居处:武汉市洪山区邮科院途88号;筹办限度:通讯、电辅音讯、自愿化时间及产物的研发、研造、时间任事、开拓产物的出售;通讯工程打算、施工;筹办本院及直属企业研造开拓的时间和分娩的科技产物的出口营业;筹办本院及直属企业科研和分娩所需的时间、原辅原料、板滞设置、仪器仪表、零备件的进口营业;承办本院及直属企业对表合伙筹办、配合分娩及“三来一补”营业。

  履约才具理会:该企业筹办环境和财政境况优异,可以推行与公司告终的各项同意,其应付出的款子不会造成公司的坏账。

  2、 武汉光迅科技有限义务公司。法定代表人:童国华;注册资金:16000万元;居处:武汉市洪山区邮科院途88号;筹办限度:音讯科技范围光、电器件时间及产物的研造、分娩、出售和合连时间任事。(国度有专项轨则的从其轨则)

  履约才具理会:该企业筹办环境和财政境况优异,可以推行与公司告终的各项同意,其应付出的款子不会造成公司的坏账。

  3、 武汉电信器件有限公司。法定代表人:童国华;注册资金:11433万元;居处:武汉市洪山区邮科院途88号;筹办限度:分娩筹办光通讯器件、部件及设置。

  履约才具理会:该企业筹办环境和财政境况优异,可以推行与公司告终的各项同意,其应付出的款子不会造成公司的坏账。

  4、 武汉虹信通讯时间有限义务公司。法定代表人:童国华;注册资金:6000万元;居处:武汉市洪山区邮科院途88号;筹办限度:通讯、电辅音讯、电子时间、自愿化时间及产物的开拓、研造、时间任事、开拓产物的出售;通讯音讯搜集编造集成(营业网、撑持网);通讯工程、设置安设工程施工。

  履约才具理会:该企业筹办环境和财政境况优异,可以推行与公司告终的各项同意,其应付出的款子不会造成公司的坏账。

  5、 武汉福通归纳任事有限公司。法定代表人:李木林;注册资金:7332150元;居处:武汉市洪山区邮科院途88号;筹办限度:物业拘束;计划机搜集工程打算、安设;电子产物的时间任事;加工线缆盘、包装箱、钢带分切;造售纯清水。

  履约才具理会:该企业筹办环境和财政境况优异,可以推行与公司告终的各项同意,其应付出的款子不会造成公司的坏账。

  6、 武汉福通物业拘束有限公司。法定代表人:朱明华;注册资金:100万元;居处:武汉市洪山区邮科院途88号;筹办限度:物业拘束。

  履约才具理会:该企业筹办环境和财政境况优异,可以推行与公司告终的各项同意,其应付出的款子不会造成公司的坏账。

  7、 深圳亚光通讯有限公司。法定代表人:朱明华;注册资金:500万元;居处:深圳市福田区八卦岭工业区光纤幼区;筹办限度:分娩光纤通讯用光端机数字设置系列产物;光纤通讯编造工程的打算、安设营业。香港最准一肖中特图

  履约才具理会:该企业筹办环境和财政境况优异,可以推行与公司告终的各项同意,其应付出的款子不会造成公司的坏账。

  8、 武汉同博科技有限公司。法定代表人:童国华;注册资金:132501860元;居处:武汉市洪山区邮科院途88号;筹办限度:通讯、电子产物的研造、开拓、创造、出售;通讯工程打算、施工、时间任事、时间接头、时间培训及质料监测认证;物业拘束。

  履约才具理会:该企业筹办环境和财政境况优异,可以推行与公司告终的各项同意,其应付出的款子不会造成公司的坏账。

  9、 武汉虹旭音讯时间有限义务公司。法定代表人:卢军;注册资金:1500万元;居处:武汉市洪山区邮科院途88号;筹办限度:软件产物的开拓、分娩与出售;通讯设置的研造、时间开拓、时间任事;计划机搜集工程打算、安设、维修任事;计划机及配件、通讯设置(专营除表)的出售。

  履约才具理会:该企业筹办环境和财政境况优异,可以推行与公司告终的各项同意,其应付出的款子不会造成公司的坏账。

  本公司与控股股东及其他相干法人之间的相干买卖价值,有国度订价的,正经推广国度订价;没有国度订价的,依据国际和国内市集公正价值举办。

  公司与控股股东及其他相干企业之间的相干买卖,是公司分娩、筹办勾当的紧急构成个别,是公司合理摆设资源、低重筹办本钱的紧急本领,对公司有着强大而踊跃的影响。这些相干买卖是正在公然、公正、平允的准则下,正在一系列同意、合同的框架内举办的,公司的合法权柄和股东益处获得了充裕担保。上述买卖对本公司独立性没有影响,公司主贸易务不会是以对相干人造成依赖。

  2011年4月21日召开的公司第四届董事会第八次集会审议通过了《合于估计2011年度平常相干买卖的议案》,按照上海证券买卖所《股票上市规矩》的相合轨则,公司四名相干董事回避了表决,其他七名非相干董事一律通过了上述议案。

  公司独立董事以为上述相干买卖事项是按照上海证券买卖所《股票上市规矩》的轨则,连系公司以往的实践环境,对平常相干买卖举办的合理估计,是对音讯披露和决定法式的类型,同时也有利于公司的平常分娩筹办勾当顺遂举办。相干买卖订价客观、公正、合理,适宜相合公法、规矩和《公司章程》的轨则,正在审议和表决的流程中,相干董事已按轨则回避表决。该等相干买卖不存正在损害公司及其他股东,额表是中幼股东益处的景况。

  1、公司已与武汉邮电科学酌量院及其相干公司订立了《分娩辅帮任事准则同意》、《归纳任事同意》、《衡宇租赁合同》、《培训、谍报任事委托同意》等相干买卖同意,并遵循同意的简直环境报股东大会或董事会审批通过,并推行了合连的披露手续;

  2、因为公司与相干方的平常性相干买卖每月都继续产生,每笔营业的金额不确定,是以对2011年度内有可以产生的相干买卖举办了合理预测,与相干方按照市集和实践需求举办营业来往,事先没有订立简直的合同,简直同意待实践产生时再予以订立。

  战火通讯科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第八次集会于二O逐一年四月二十一日正在战火科技大厦四楼一号集会厅召开。集会决意召开2010年年度股东大会,现将相合事项通告如下:

  1、 截至2011年5月23日(礼拜一)下昼买卖竣过后,正在中国证券立案结算有限义务公司上海分公司立案正在册的本公司股东或其委托署理人。

  1、 法人股股东持股东帐户卡、贸易牌照复印件、法定代表人委托书和出席人身份证收拾立案手续;部分股东持自己身份证和股东帐户卡收拾立案手续(委托署理人应持有委托书);异地股东可用信函或传线-11:30,下昼1:00-5:00

  3、 立案所在:武汉市洪山区合东科技园东信途6号公司行政办公楼2楼 战火通讯科技股份有限公司董事会秘书处

  兹全权委托 先生/幼姐鄙人述授权限度内代表自己/本公司出席战火通讯科技股份有限公司二O一O年度股东大会,并代为行使表决权。